公司股东决议书--适用其他有限公司合并（分立）存续公司的股东会决议

××公司股东会决议

──关于同意增加（减少）注册资本、调整领导班子、修改公司章程的决定

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于   年  月   日召开了公司股东会，会议由代表    %表决权的股东参加，经代表   %表决权的股东通过，作出如下决议：

    1、因合并，本公司的注册资本由原来的    万元增至    万元（因分立，本公司的注册资本由原来的    万元减至     万元）。

    2、公司合并（分立）后的最新股本结构如下：

          ，出资额为    万股，占注册资本的   %；

    ……

3、同意调整公司领导班子。

4、同意修改公司章程，具体修改内容见“××公司章程修正案”或见“×年×月×日修改后的公司新章程”。

5、确认公司在 年 月 日出具的“债务清偿或债务担保的说明”。该说明不含虚假内容，如有虚假，全体股东愿意承担相应的一切法律责任。

6、……

                                       ××公司股东会

法人（含其他组织）股东盖章：

自然人股东签字：

 日期：      年   月   日

注：本决议由合并（分立）后存续公司全体股东签署。

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