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• 2015年洗钱罪的危害有哪些

  2015年9月16日 公安国安
  

  　1. 洗钱犯罪从来就不是孤立进行的,它不仅掩盖了相关的上游犯罪,直接妨碍司法追究,使之逃避打击,并且反过来又加强了犯罪集团从事犯罪活动的经济实力,成为犯罪链条中的关键环节。当今世界一些国家和地区正受到恐怖主义浪潮的袭击和困扰,恐怖活动已成为世界的 心腹之患,而支持恐怖主义组织的大量资金大多来源于犯...查看更多>>

• 2015年常见的洗钱罪的行为方式主要有哪些

  2015年9月16日 公安国安
  

  　1、成立空壳公司洗钱，这是最典型也是最常用的洗钱模式。　2、化名存款或购置金融票证洗钱。　3、违规转账洗钱，通过金融机构将非法资金混入合法资金。　4、利用进出口贸易洗钱，利用高卖低买等手法向国外转移赃款。　5、成立外资公司或利用外汇黑市跨国洗钱，洗钱后以外商身份回国投资。　6、骗税洗钱。成立假企业...查看更多>>

• 关于洗钱罪的有关刑法条文

  2015年8月2日 公安国安
  

  第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十...查看更多>>

• 洗钱罪的处罚标准

  2015年8月2日 公安国安
  

  洗钱罪，刑法规定:一、没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金;二、情节严重的，没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额5%以上20%以下罚金;三、单位犯本罪的，实行双罚制，即对单位判处罚金，对...查看更多>>

• 进行洗钱的其他手段

  2015年8月2日 公安国安
  

  《解释》还明确了以"其他方法"进行洗钱的六种情形。《解释》规定，具有以下情形之一的，可以认定为刑法第一百九十一条第一款第(五)项规定的"以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质"。即:1，通过典当、租赁、买卖、投资等方式...查看更多>>

• 洗钱罪与窝藏转移隐瞒毒品毒赃罪的区别

  2015年8月2日 公安国安
  

  与窝藏转移隐瞒毒品毒赃罪的界限本法第349条规定的窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪与本条规定的洗钱罪，也在以下几个方面存在区别:1.侵犯的客体不同，前者侵犯的是双重客体，其中主要是金融管理秩序，后者侵犯的是单一客体，即社会管理秩序。2.行为的对象不同，前者指毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪等三大...查看更多>>

• 洗钱罪与掩饰隐瞒所得收益罪的区别

  2015年8月2日 公安国安
  

  与掩饰隐瞒所得收益罪的界限本法第312条规定的掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，与本条规定的洗钱罪，两者都属于连累犯的范畴，即行为人明知是犯罪分子的违法所得，仍事后给予了犯罪分子某种帮助，因此，两者存在着很大的联系。但是，从具体犯罪构成要件而言，两者也存在着以下几方面的区别:1.侵犯的客体不同，前...查看更多>>

• 洗钱罪的性质及危害

  2015年8月2日 公安国安
  

  从洗钱犯罪的国际立法来看，人们对洗钱犯罪性质的认定并不一致。有的着眼于其对社会经济和被害人财产的侵害，把它规定为侵犯财产罪;有的着眼于它对司法的妨害把它归结为妨害司法罪的一种;有的则着眼于它与为取得黑钱而实施的所谓的"上游犯罪"的密切关系，把它规定在&qu...查看更多>>

• 洗钱罪的特征

  2015年8月2日 公安国安
  

  特征一、本罪侵犯的客体是复杂客体，即他既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。二、本罪在客观方面表现为:1.提供资金账户:是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。2.协助将财产转为现金或者金融票据:既包括将实物转换...查看更多>>

• 洗钱罪的构成

  2015年8月2日 公安国安
  

  构成洗钱作为一种将违法所得资产加以隐瞒掩饰，通过中介机构使之变为合法财产的特殊犯罪形式，在理解上有两种不同的含义，一种将其局限于清洗行为，即掩盖犯罪所得黑钱的犯罪来源，将其换上合法的外衣，这是严格意义上的洗钱;另一种是把经过清洗的钱重新投入到合法或基本合法的经济活动之中，这被称为"...查看更多>>

• 洗钱罪的定义及现状

  2015年8月2日 公安国安
  

  洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为提供资金账户的;协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;通过转...查看更多>>

• 审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释 2015最新洗钱刑事案件应用司法解释

  2015年4月28日 司法解释
  

  条文名称《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》通过会议及时间2009年9月21日由最高人民法院审判委员会第1474次会议通过颁布文号法释〔2009〕15号颁布部门最高人民法院公布日期2009年11月4日施行日期2009年11月11日最 高 人 民 法 院关于审理洗钱等刑事案...查看更多>>

• 中华人民共和国反洗钱法 最新反洗钱法全文

  2015年4月15日 法律法规
  

  中华人民共和国反洗钱法（由第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议于2006年10月31日通过，中华人民共和国主席令第五十六号公布，自2007年1月1日起施行。）目　录（点击章节查看对应内容）第一章　总　则第二章　反洗钱监督管理第三章　金融机构反洗钱义务第四章　反洗钱调查第五章　反洗钱国际合作...查看更多>>