重磅！宋丹丹前夫英达中国著名导演在美国被捕涉嫌洗黑钱或入狱10年！（组图）

 　　提到英达
　　大家第一时间会想到他执导的
　　一系列家喻户晓的情景喜剧
　　《我爱我家》

　　《东北一家人》

　　《闲人马大姐》

近日传来消息，中国著名导演英达在美国因涉嫌洗钱被捕。腾讯娱乐通过华裔律师刘龙珠的调查，翻阅了检控书认罪书，确认英达于2月16日在康州联邦法庭达成和解。

　　　英达在联邦检察官办公室出具的认罪书上签字

　　他已放弃庭审机会，并就刻意规避申报要求、进行现金拆分行为的指控认罪。联邦法官安德希(Stefan Underhill)将于5月11日对此案宣判，英达最高面临10年的刑期，以及最高50万美元的罚款。
　　根据检方的指控书，英达现年56岁，居住在康州，2011年4月到2012年3月之间的11个月之内，他先后把46.4万美元存入他和他妻子的联名账户。为了绕过监控，他每次存钱额度都低于1万元美元，前后分50次存入。为避人耳目，他和他妻子在四家银行开了六个银行账户。
　　作为本案和解协议的一部分，英达同意冻结他在康州拆分存入的17.6万美元现金(是46.4万美元存入金额的38%)，以及补交国税局11.3万美元的未付联邦税，此外还有2009年、2010年以及2011年三年间的罚金和利息。冻结部分资金和补交的税款合计29万美元(约200万人民币)。
　　康州联邦检察官达利(Deirdre Daly)认为，英达的结构性拆分行为(Structuring)是有意避开交易报告的要求。因为根据联邦法律，美国的金融机构在接收1万美元以上的现金交易时，会要求客户填写“现金交易报告(Currency Transaction Report)”。
　　华人为了避免麻烦，在美国将现金分多次存入银行，并刻意将每次存款金额压低在申报标准1万美元之下的情况不少。然而这种存钱方式很容易被税局盯上，不仅要付出巨额罚款，还有可能要面临牢狱之灾。
　　为了避免这种事再发生，
　　华人朋友要注意什么呢？
存现金时证明资金来源合法性
证明交易正当性

　　在美国很多人为了避免缴税会直接通过现金交易，手头现金太多又觉得不安全，就想像这样打“擦边球”，频繁存款少于一万刀，康州联邦检察官达利（Deirdre Daly）把这样的做法认定为拆分洗钱（Structuring），属于联邦罪行。
　　像以上案例那样为了避税，拆分存款，最终“捡了芝麻丢了西瓜”。