常见手段1.回电话听歌可能会造成高额话费；2.以非法“六合彩”招揽客人；3.持机人用盗得的手机发送短信给手机通讯录内的联系人；4.因某种原因泄漏家庭电话号码；5.骗取SIM卡卡号；6.利用0941、0951加值型的付费电话；7.利用人们的贪利心理设计“巨奖陷阱”。 ...查看更多>>
相信每个有手机的人都收到过诈骗电话或诈骗信息，要么是紧急通知、要么是欠费通知、要么是中奖通知。。。。虽然现在人们的防范意识有所提高，但是还是有很多人上当受骗，少则几百、几千，多则几万、几十万，甚至几百万，不管你是谁，骗子只想骗钱！今天就来给大家支几招，只要牢记，在以后的生活中，肯定可以用上！对于陌生...查看更多>>
一、高度重视电信诈骗防范工作。将其纳入相关部门和网点内控案防管理之中，从管理人员到柜面员工层层落实防范工作职责，使员工充分认识做好电信诈骗防范工作对于保障客户资金安全、树立良好服务形象的重要意义，要求员工结合岗位实际切实做好防范工作，有效防范声誉风险。二、积极向客户进行电信诈骗防范的特点。向客户讲解...查看更多>>
投资者应尊重市场规律进行投资集资参与者主张退款在程序上只能选择刑事诉讼，没有其他路径可走的现实。产生这一现实的法律依据除案例中相关法院适用的《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条第四项的规定，还包括最高人民法院、最高人民检察院、公安部2014年3月25日发布的《关于办理非法集资刑事案件适用法律若...查看更多>>
中新网台州7月31日电 (记者 谢盼盼通讯员张茹颖)姐夫在知名洗涤用品公司担任财物总监，阿姨是浙江丽水供电局领导，自己在上海、柬埔寨等地承包工程……无业女张某给自己套上一连串“光环”，与姐夫罗某配合，两人在短短2年时间内，竟向13人集资诈骗了1200多万人民币。而这些被害人大多是张某的夫家亲属和熟人...查看更多>>
集资诈骗行为与非法吸收公众存款罪的区分非法吸收公众存款罪，在一定意义上讲，也是一种非法集资的形式，二者的主要区别有： 1、侵犯的对象不同。集资诈骗罪的对象是他人用于集资获利所交付的集资款，既可以表现为资金，又可以表现为财物；后罪的对象则是公众的存款，它只能表现为金钱的形式，并且只能以存款人用于存款而...查看更多>>
集资诈骗罪实际上是一种特殊的诈骗罪，因此它既有一般诈骗罪所具有的共性，也具有一般诈骗罪所不具有的特殊性。两者区别主要是：1、犯罪的对象不同。集资诈骗罪的对象是不特定多数人的用以集资获利的资金，包括金钱与财物；但后罪即诈骗罪的对象则是特定的，即行为人是针对某一特定的人或单位去实施诈骗行为并获取其钱财...查看更多>>
主要特征诈骗手段具有特殊性中国最高人民法院在1996年12月16日《关于诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》以下简称《解释》曾规定，集资诈骗罪的诈骗方法是指“行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款的手段”。“虚构集资用途”一般表现为行为人虚构客观上并不存在的企业或者企...查看更多>>
司法实践中，集资诈骗行为与一般正常合法的集资行为（尤其是与集资经济合同纠纷）之间的界限有时往往容易混淆。区分的关键是：考察行为人的目的即考察行为人是否具有非法占有的目的。正常合法的集资行为，无论是否发生集资纠纷，双方当事人在签订集资合同时，主观上均不存在无偿占有他人财物的故意或目的；而集资诈骗罪的行...查看更多>>
立案标准根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、个人集资诈骗，数额在10万元以上的;这主要是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。所谓“以非法占有为目的”...查看更多>>
主体要件集资诈骗罪的主体是一般主体，任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪。依《刑法》第200条的规定，单位也可以成为集资诈骗罪主体。主观要件集资诈骗罪在主观上由故意构成，且以非法占有为目的。即犯罪行为人在主观上具有将非法聚集的资金据为己有的目的。所谓据为己有，既包括将非法募集的...查看更多>>
客体要件集资诈骗罪侵犯的客体是复杂客体，既侵犯了公私财产所有权，又侵犯了国家金融管理制度。在现代社会，资金是企业进行生产经营不可缺少的资源和生产要素。而生产者、经营者自有资金极为有限，因此社会筹集资金成为一种越来越重要的金融活动。与此同时，一些名为集资、实为诈骗的犯罪行为也开始滋生、蔓延。这种集资诈...查看更多>>
集资诈骗罪是中国法律规定的一种罪名，是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。集资诈骗罪的主体是一般主体，任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪。依<刑法>...查看更多>>
集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。集资诈骗罪中的"非法占有"应理解为"非法所有"。从这一概念可以看出本罪是目的犯...查看更多>>
赌博罪与诈骗罪的界限诈骗罪是以非法占有为目的，以欺骗的手段非法取得公私财物的行为。其主要特征在于"骗"，赌博犯罪中往往也伴有欺骗活动，但这种欺骗与诈骗罪中的欺骗是不同的。诈骗罪中的欺骗即制造虚假事实，是要引诱他人参加赌博，而赌博活动本身则是凭偶然之事实决定输赢，其...查看更多>>
如何认定婚姻诈骗?婚姻诈骗，俗称“婚骗”，是以婚姻为诱饵诈骗他人钱财的行为。婚姻诈骗罪是以借婚姻索取财物为目的，用虚构事实或隐瞒真相的方法，骗取他人财物数额较大，并构成犯罪的行为。司法机关在案件中对婚姻诈骗罪应从以下几个方面来认定： 第一，从犯罪故意产生的时间上看，以婚骗财的诈骗犯罪的犯罪故意往往...查看更多>>
婚姻诈骗，俗称“婚骗”，是以婚姻为诱饵诈骗他人钱财的行为。婚姻诈骗罪是以借婚姻索取财物为目的，用虚构事实或隐瞒真相的方法，骗取他人财物数额较大，并构成犯罪的行为。司法机关在案件中对婚姻诈骗罪应从以下几个方面来认定： 第一，从犯罪故意产生的时间上看，以婚骗财的诈骗犯罪的犯罪故意往往产生在婚姻关系成立之...查看更多>>
对于犯罪事实清楚，证据确实、充分，确实无法查明其身份的，按其自报的姓名移送人民检察院审查起诉。诈骗未遂，以数额巨大的财物为诈骗目标的，或者具有其他严重情节的，应当定罪处罚。利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百...查看更多>>
伪造国家机关证件罪（《中华人民共和国刑法》第280条）是指非法制造国家机关证件的行为。诈骗罪（《中华人民共和国刑法》第266条）是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。伪造国家机关证件罪和诈骗罪可以通过手段行为与目的行为的关系加以认定。当行为人以伪造的国家机...查看更多>>
高人民法院关于诈骗罪的立案标准的规定：《最高人民法院关于诈审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释 》根据《刑法》第一百五十一条和第一百五十二条的规定，诈骗公私财物数额较大的，构成诈骗罪。 个人诈骗公私财物2千元以上的，属于”数额较大“；个人诈骗公私财物3万元以上的，属于”数额巨大“。 个人诈骗公私...查看更多>>
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