河南省西峡汽车水泵股份有限公司第五届董事会今日股权登记

　 证券代码：002536证券简称：西泵股份(71.70, -1.10, -1.51%)公告编号：2015-037

　　 河南省西峡汽车水泵股份有限公司

　　 第五届董事会第七次（临时）会议决议公告

　　 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　 河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次（临时）会议于2015年7月2日下午15:00在公司办公楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。召开本次董事会的通知已于2015年6月26日以专人递送、传真、电子邮件和电话通知等方式送达给各位董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长孙耀志先生主持，会议应出席董事9名，6名董事现场参加了本次会议，董事张明华，独立董事安庆衡、张道庆以通讯方式参加了本次会议。会议有效表决票为9票。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议：

　　 1、审议通过《关于2015年半年度利润分配预案的议案》

　　 投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　 2015年半年度拟进行利润分配，具体预案为：以现有总股本111，269，292股为基数按每10股派现金红利2元（含税），共分配利润22，253，858.40元，本次不进行资本公积金转增股本。

　　 独立董事就此事项发表了独立意见，详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于2015年半年度利润分配预案的独立意见》。

　　 本议案尚需提交2015年第四次临时股东大会审议。

　　 2、审议并通过了《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》

　　 投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　 公司定于2015年7月23日15:30在子公司南阳飞龙汽车零部件有限公司办公楼会议室召开2015年第四次临时股东大会，审议董事会提交的议案。

　　 公司《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　 特此公告。

　　 河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会

　　 2015年7月2日

　　 证券代码：002536证券简称：西泵股份公告编号：2015-038

　　 河南省西峡汽车水泵股份有限公司

　　 关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第七次（临时）会议决定于2015年7月23日召开公司2015年第四次临时股东大会，为维护广大中小股东权益，按照《上市公司股东大会规则》（2014年修订）的规定，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　 一、召开会议的基本情况

　　 1.股东大会届次：2015年第四次临时股东大会

　　 2.会议召集人：公司第五届董事会

　　 3.会议召开的合法、合规性：董事会依据2015年7月2日第五届董事会第七次（临时）会议决议召集本次股东大会，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所[微博]股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　 4.会议召开时间：

　　 （1）现场会议召开时间：2015年7月23日15:30。

　　 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所[微博]交易系统进行网络投票的具体时间为2015年7月23日（星期四）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年7月22日15:00 至2015年7月23日15:00 期间的任意时间。

　　 5.现场会议召开地点：子公司南阳飞龙汽车零部件有限公司办公楼会议室

　　 6.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所[微博]交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　 同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

　　 7、股权登记日：2015年7月16日

　　 8、出席对象：

　　 （1）于2015年7月16日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式见附件1），代理人不必是本公司的股东；

　　 （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　 （3）公司聘请的律师。

　　 二、会议审议事项

　　 审议《关于2015年半年度利润分配预案的议案》

　　 上述议案具体内容详见公司于2015年7月3日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《河南省西峡汽车水泵股份有限公司第五届董事会第七次（临时）会议决议公告》和《河南省西峡汽车水泵股份有限公司第五届监事会第六次（临时）会议决议公告》。

　　 三、会议登记方法

　　 1、登记时间：2015年7月20日上午8:30-11:30时，下午14:00-17:00时；

　　 2、登记地点及授权委托书送达地点：河南省西峡县工业大道299号河南省西峡汽车水泵股份有限公司证券部。信函请注明“股东大会”字样。

　　 3、登记方法：

　　 （1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

　　 （2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

　　 （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2015年7月20日下午17:00时前送达或传真至公司），不接受电话登记。因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决（参见附件）。