【16万元忘在车库长毛#银行用开水洗钱#】王某因为自家车库漏水，一个月前存放的16万元人民币现金被水浸泡，已经严重变质发霉，并且上面长满了黑毛，气味刺鼻，一名银行老员工将这些残损的人民币用自来水冲洗，然后用100度开水冲洗了两遍，16万人民币表面上的发霉的黑毛少了很多. 在北京做生意的“王某”家住...查看更多>>
身份信息被盗用办信用卡、涉嫌包庇犯罪分子洗钱……“银行客服”和“民警”轮番上阵，把南京某高校女研究生小唐吓得不轻，一步步走进骗子设下的连环圈套。汇给骗子8万余元后，她才在舍友的提醒下报警求助。目前，警方已立案调查此事。 近日，新街口派出所接到某高校在读研究生小唐报警，称被人骗了8万多块钱。民警吴...查看更多>>
4月20日，英达出席活动，当晚他一开场就针对洗钱传闻作了回应：“我近几年一直忙着培养儿子（英如镝）学冰球，也因此惹出了前段时间的麻烦事。现在，我回来了，重出江湖了！” 今年2月，英达被国内媒体爆料在美涉嫌洗钱被捕。据悉英达并没有被指控洗钱罪，而是逃避现金申报罪。根据美国联邦法，储户如单笔存款超过...查看更多>>
出于反洗钱目的;确需使用现金支付的，需经由买卖双方银行账户完成 下月起，买房必须使用本人的银行卡。昨日，央行营业管理部和北京市住建委等部门联合下发通知，要求开发商和中介履行反洗钱义务。 房屋交易须用买卖双方银行账户 《通知》要求，房地产开发企业在售房、房地产经纪机构在提供二手房买卖经纪服务时，应对...查看更多>>
日前，深陷洗钱门的英达在接受媒体采访时，首度发声，称自己并未洗钱，所有钱都是“一个节目一个节目”挣来的正当税后收入，至于为什么会多次往美国背钱，英达透露是为了给儿子在美国学冰球缴学费，并表示，自己不存在偷税避税，之前国内很多媒体的报道都是不实报道，“没有警察闯进我的家，更没有被捕过”，更吐露心声：...查看更多>>
早就已经和解完事了，就是一个很简单的事，我们都不知道媒体怎么又拿出来说，稍后，我们会有正式的说法。”2月24日18时，《中国经营报》记者致电英达名下企业时，一位工作人接电话后，很肯定地告诉记者，今日媒体所报“英达涉洗钱”一事，已在美国和解，稍后将有更为正式的信息发布。 半小时后，工作人员主动致电...查看更多>>
法制晚报讯 负责英达（Da Ying）在美涉嫌洗钱一案的美国司法部康涅狄格区检察官办公室发言人汤姆·卡森今晨在接受法晚记者独家采访时表示，英达（Da Ying）是美国绿卡持有者，拥有美国合法的永久性居民身份。但他不是美国公民，只是能够合法地居住在美国。卡森告诉记者，英达（Da Ying）此次的量刑...查看更多>>
近日，中国著名导演英达在美国因涉嫌洗钱被捕。腾讯娱乐通过华裔律师刘龙珠的调查，翻阅了检控书认罪书，确认英达于2月16日在康州联邦法庭达成和解。他已放弃庭审机会，并就刻意规避申报要求、进行现金拆分行为的指控认罪。联邦法官安德希(Stefan Underhill)将于5月11日对此案宣判，英达最高面...查看更多>>
当地时间2017年2月20日，泰国警察管控法身寺，欲逮捕涉嫌洗钱的主持。 在寺庙外，众多僧侣与警察对峙。警察要求法身寺僧人暂时离开寺庙，以搜查曾为寺庙主持的逃犯。据半岛电视台2月19日报道，泰国法身寺的前住持法胜法师（Luang Phra Dhammachayo）因涉嫌洗钱和收受赃物达4000万...查看更多>>
中国银行资料图据彭博获得的法庭文件显示，中国银行米兰分行及其四名员工在佛罗伦萨案中达成了和解。中国银行在周五的听证中同意支付60万欧元罚金，四名员工因洗钱罪获刑2年，缓期执行。中国银行通过电子邮件发表声明称，和解是为了避免冗长的官司并令米兰分行可以集中精力拓展业务；称米兰分行一直遵守国家和国际相关...查看更多>>
【环球网报道】据韩国媒体国际新闻( The Kookje Daily News)1月3日报道，韩国“亲信干政门”主角崔顺实女儿郑维罗在丹麦接受韩国媒体采访时表示，“所有的事情都是妈妈指使的”。郑维罗否认了洗钱和逃税的嫌疑，表示所有的事情都是在德国时妈妈交代的。对于三星的支援，郑维罗表示：“我知道自...查看更多>>
近日，陕西榆林神木县一女子，在宾馆被多名男子殴打劫持，随后遭割颈，幸而未死。 该女子在接受广州日报记者采访时表示，这次遭逢大难与此前她到西安举报朱某1.06亿元的巨额“洗钱案”有关，她怀疑自己遭到了朱某的打击报复。 该女子与朱某此前是好朋友，并且有经济方面的来往，今年5月，她就曾遭到过朱某委托的...查看更多>>
港媒称，澳大利亚一名来自中国内地的金姓华裔男子，于2005年至2013年间在澳大利亚皇冠赌场豪赌8.5亿澳元（约合42亿元人民币——本网注），被警方怀疑在澳大利亚、美国、澳门及新加坡等地参与大规模非法洗黑钱活动，遭美国及澳大利亚警方立案调查。 香港《东方日报》网站9月19日报道，金姓男子涉赌金额被...查看更多>>
英媒称，新西兰警察证实，高等法院批准警方与位列中国“百名红通人员”第五位的闫永明就一起洗钱调查和解，闫永明须向警方上缴4285万新西兰元（约合2.08亿元人民币）的财产。据英国广播公司网站8月23日报道，闫永明别名刘阳，原为吉林通化金马药业股份有限公司董事长。中国公安部称他于2000年卷款潜逃，20...查看更多>>
“发完《叶问3》之后，我得赶紧离开这个地方，太可怕了！” “我现在会怀疑，自己是不是在做电影，还是在帮一群放高利贷的人洗钱。” 这些感慨，来自快鹿集团《叶问3》的内部人士。3月7日，娱乐资本论辗转与多位快鹿集团内部人士取得联系，处于风暴中心的他们，正在接受自己内心的拷问。 “如果说之前的‘票补’...查看更多>>
中共广东省纪委30日通报，广东水利厅原厅长黄柏青严重违纪违法被双开。通报称，经中共广东省委同意，中共广东省纪委日前对广东扶贫基金理事会理事长、省水利厅原厅长黄柏青严重违纪问题进行立案审查。经查，黄柏青违反廉洁自律规定，收受巨额礼金；利用职务上的便利为他人谋取利益，收受他人贿赂，且数额巨大。其行为已...查看更多>>
互联网金融已经成为反洗钱的重点领域之一。 近日，反洗钱工作部际联席会议第八次工作会议在北京召开。央行副行长郭庆平表示，当前国内恐怖融资和洗钱犯罪形势依然严峻，国际反洗钱监管和评估提出了新的要求，要加大力度防范和打击重点领域洗钱犯罪，加强对互联网金融的反洗钱监管。 此前，央行等十部委出台的《关于促进...查看更多>>
作为神秘商人周滨的“代理人”，中旭系实际控制人吴兵远不止“能源商人”这一重身份。在吴兵和中旭系庞杂的业务结构中，影视艺术以及投资难以为人忽视。2001年5月，北京中旭传媒文化有限公司(下称中旭传媒)在京设立，由此，中旭传媒成为吴兵在影视艺术领域拓展业务、“打通业缘”的平台和起点。尽管中旭传媒因经营...查看更多>>
绕开国家外管局的监管，偷偷将大量人民币在海外兑换成外币，再用做投资移民，这种违法换汇究竟有多大规模呢?北京一家中行支行的客户经理告诉记者，他们经常参加移民咨询会，优汇通特别受欢迎，找他们办业务的客户就没停过，光500万澳元的澳洲移民换汇大单他们就接了不少。 “走了挺多钱其实，这一个项目就3000万人...查看更多>>
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